Росфинмониторинг разработал законопроект об ограничении суммы денежных переводов без открытия счета до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Такие меры могут быть приняты для борьбы с банковским мошенничеством, нелегальными финансовыми операциями и финансированием терроризма и экстремизма. Ограничение призвано увеличить прозрачность банковских операций для проверяющих органов.
Законопроект был разработан по поручению Правительства России. Он поспособствует более оперативному получению Росфинмониторингом информации об операциях с денежными переводами.
Поделиться: